Volledige afhandeling kan via e-mail & telefoon info@sofie.be
Stuur Sofie een e-mail
info@sofie.be

Blog

E-Gold aangeklaagd voor witwassen

Doug Jackson, Reid A. Jackson en Barry K. Downey zijn door de Amerikaanse regering aangeklaagd voor het illegaal exploiteren van e-gold, http://www.e-gold.com particuliere digitale goudvaluta. Ze opereerden in Melbourne nadat ze waren aangeklaagd door een federale grand jury in Washington, DC. Ze worden beschuldigd van het runnen van een niet-gereguleerd financieel netwerk dat zich bezighield met criminelen die illegaal geld witwassen.

Jeffrey Taylor, de Amerikaanse procureur voor het District of Columbia, en ander ministerie van Justitie. Ambtenaren zeiden te verwachten dat de drie zich op een later tijdstip in Washington DC zullen overgeven.

Een viervoudige aanklacht werd uitgesproken tegen E-Gold Ltd., Gold & Silver Reserve Inc. en eigenaren Dr. Douglas L. Jackson, van Satellite Beach; Reid A. Jackson, uit Melbourne; en Barry K. Downey, uit Woodbine, Maryland. Elk werd beschuldigd van samenzwering om geldelijke instrumenten te loven; samenzwering om een ​​geldoverdragend bedrijf zonder vergunning te exploiteren; het exploiteren van een geldovermakingsbedrijf zonder vergunning; en geld overmaken zonder vergunning in Washington, DC

De federale, staats- en lokale taskforce werkte 2 1/2 jaar onder leiding van de Amerikaanse geheime dienst in Orlando, samen met de IRS, de FBI en andere staats- en lokale politie-instanties. Federale aanklagers kregen een gerechtelijk bevel tot huiszoeking en namen naar verluidt miljoenen dollars in beslag. Dat resulteerde in het blootleggen van ten minste 58 rekeninghouders en velen dachten dat het criminelen waren die illegaal geld witwassen via E-Gold-operaties en -transacties.

“Douglas Jackson en zijn medewerkers exploiteerden een geavanceerd en wijdverbreid internationaal geldtransferbedrijf, zonder toezicht en niet-gereguleerd door enige entiteit ter wereld, waardoor anonieme waardeoverdrachten met een muisklik mogelijk waren”, zei Taylor. “Het is niet verrassend dat criminelen van alle soorten en maten aangetrokken werden door E-Gold als een plek om hun geld straffeloos te verplaatsen. Zoals beweerd in de aanklacht, lieten de beklaagden in deze zaak dit bewust doen en profiteerden ze van hun misdaden.”

Volgens de aanklacht functioneerde de digitale valuta “EGold” als een alternatief betalingssysteem en werd het naar verluidt ondersteund door opgeslagen fysiek goud. Er werd in rekening gebracht dat klanten alleen een e-mailadres hoefden op te geven om een ​​account te openen en dat er geen andere klantinformatie werd geverifieerd. De aanklacht beschuldigde sommige klanten van het gebruik van fictieve namen zoals “Mickey Mouse”, “Donald Duck” en “No Name” en konden internationale transacties uitvoeren zonder enige overheidsregulering.

Daardoor werd het een “zeer favoriete betaalmethode” door investeringsoplichters, creditcard- en identiteitsfraudedieven en verkopers van kinderpornografie op internet, aldus de autoriteiten.

Een telefoontje naar de kantoren van E-Gold en Gold & Silver Reserve ontkent de oprichter. Dr. Douglas Jackson, voorzitter en oprichter van E-Gold, spreekt namens zijn collega-directeuren en beide bedrijven ontkent krachtig de beschuldigingen, met bijzondere uitzondering op de beschuldigingen dat een van beide bedrijven ooit een oogje dichtknijpte voor betalingen voor kinderpornografie of voor de verkoop van gestolen identiteits- en creditcardgegevens.

Dr. Jackson verklaarde: “Met betrekking tot kinderpornografie weet de regering heel goed dat hun beschuldigingen vals zijn, maar toch benadrukken ze deze onverantwoordelijke en opzettelijk schadelijke uitspraken om E-Gold in de ogen van het publiek te demoniseren. Tijdens de inquisitie, beschuldigingen van hekserij en ketterij werden gebruikt om marteling en inbeslagnames van eigendommen te heiligen. In Amerika na 9-11 dienen kinderporno en terrorisme als de meest gekozen veroordelingen. E-Gold is echter, als een onbetwistbaar feit, het meest effectief van alle online betalingssystemen bij het opsporen en verbieden van misbruik van zijn systeem voor betalingen in verband met kinderpornografie.

E-Gold is de enige aangesloten instelling die met harde, controleerbare gegevens een dramatische verlaging van dergelijke betalingen tot vrijwel nul aantoont, terwijl miljarden kinderpornodollars blijven stromen via andere (zwaar gereguleerde) betalingssystemen. [Most members, that is, all the banks and credit card associations are utterly unable to even provide an estimate of the volume of such payments processed by their systems. eBay’s PayPal subsidiary, who may have the ability to make such a determination, has refused to do so and has indicated they destroy payment records after two years.] Erger nog, tot augustus 2005, toen NCMEC moedig de gelederen brak met Amerikaanse wetshandhavingsinstanties en E-Gold begon rechtstreeks op de hoogte te stellen van criminele sites via de CyberTipline, verborgen agentschappen van het Amerikaanse ministerie van Justitie met opzet hun kennis van misbruik van kinderpornografie voor E- Gold’s onderzoekers, die de feitelijke misdaadbestrijding ondergeschikt maken aan een beleidsagenda die is ontworpen om E-Gold te vervuilen.”

Klik HIER om de volledige ontkenningsverklaring van Dr. Jackson te lezen.

Bron: Michael Webster

  • Gerelateerde Tags: